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据路透社报道，中国名目繁多及乱象丛生的各类交易场所再度受到各地及监管部门的关注。两位消息人士周四透露，上海银监局要求辖内银行全面梳理与交易场所的合作，对有业务合作的交易场所进行专项排查和风险评估。
他们引述相关通知称，是次专项自查要求提供金融服务基本业务数据、存量客户数、交易金额、交易余额的情况;对纳入上海市清理整顿范围的交易场所，各银行要制定风险处理预案。
“之前已经清理过一段时间了，像原来很多互联网金融公司成立各种各样交易所，好多互金公司转型成交易所，实际上都是诈骗，影响金融稳定大局。”一位消息人士称。
他并指出，是次排查也是全国各地同步进行的一项工作，贯彻国务院关于清理整顿各类交易所的有关要求，配合各地市做好清理整顿各类交易所的“回头看”工作。
上海银监局要求银行排查的具体范以及虽未使用上述名称，但实质存在交易场所类经营行为的企业，包括但不限于使用“银商通”类结算服务，存在大量、频繁、分散资金进出等资金异常情况账户等。
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