贵州省odi备案投资到BVI的要求

企业会被要求有ODI备案的几种情况 ODI备案也就是投资备案，是指国内企业对海外项目或子公司进行投资打投资款所需要申请的备案，一般企业需经过商委和的审批，有些涉及金融的还需要金融局审批，如果是国企呢还需要通过，主要的文件是要拿到商委的企业投资证书。其实早些年ODI备案其简单去到现场就能申请，但随着国家对外汇出境的管制使得ODI备案变得难，原因是为了遏制转移资产到海外瞎搞，严格的审核制度筛掉了批不真实投资的企业，留下的都是货真价实的对外投资企业。下面来说一说会用到ODI备案的几种情况。 一、种当然就是企业真实对外投资，需要往汇款，银行会需要企业提供相关备案文件才能进行汇款操作。 二、国外子公司开立当地银行账户时，当地银行可能会要求国内母公司打一笔款项到该账户作激活费，这样的情况国内母公司就得申请ODI备案才能把款会过去。 三、CRS（全球征税系统）陆续实施之后，银行税务工商联网，会对企业的股东架构进行追溯，如果国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业，那么该外资公司开银行外汇账户的时候银行会要求出示之前国内公司对海外子公司所申请ODI备案文件。 四、国内企业和国外公司合作或者和国内外资企业合作时，对方会需要国内企业有这个证 书才能合作，所以有的企业办了这个证书但是不进行投资，因为一块钱也能去申请，只要能通过。

境外投资备案(ODI备案)就是指的是一个国内公司或者个人在境外投资成立个公司，然后公司或者个人往境外的公司的投钱，这种行为就是我们说的企业境外投资备案。一般我们说的境外投资备案都是指的是公司行为的境外投资，比如一个中国公司在香港或者美国成立一家公司，往那边投钱，打投资款，这就是我们一般接的境外投资。 ODI备案需要准备的材料？ （1）对外投资设立企业或并购相关章程； （2）董事会相关协议或股东会决议 （3）新经审计的财务报表(); （4）前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等) （5）境外投资真实性承诺书。