吉林省odi备案登记外汇登记办理流程
ODI备案需要准备的材料？
（1）对外投资设立企业或并购相关章程；
（2）董事会相关协议或股东会决议
（3）新经审计的财务报表();
（4）前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)
（5）投资真实性承诺书。
对于ODI备案有很多的叫法，一般的叫法是境外投资备案，还有些银行会说成是外汇批文或的批文，其中这个备案大致流程是这样的：先去商务委审批签发《企业投资证书》，再去备案签发《项目备案通知书》。ODI备案基本只能以公司为主体来申请，个人的是不予通过的，所以我们说做ODI备案就是指的是公司的ODI备案。ODI备案有两种形式，一种是以国内公司为股东在国外设立一个新公司然后往那边汇投资款，这种叫新设，另一种是在国外收购一个公司或者收购其部分股份然后汇投资款，这种方式叫并购。ODI备案的审查是非常严格的，主要关注的点在于企业是不是真的有实力对投资。
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ODI备案申请的条件
1、符合“投资”定义：
投资指的是，在中华共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；
2、主体和成立时间要求：
在中华共和国境内依法设立的企业均可申报投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；
3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：
无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行、以募集资金等合规方式获取的资金）以及投资项目真实性的，很难通过审查；
4、近期被关注的六个投资类型：
大额非主业投资、合伙企业对外投资、上市中资企业退市等类型以及房地产、业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。
