国电康能科技股份有限公司 股票发行方案
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
发行计划 一、发行目的 公司为更好的推进国内外多个项目的建设，补充公司生产经营 所需的流动资金，配合公司的整体战略规划，增强公司的综合竞争 力，进一步提升公司的盈利能力，因此进行本次股票发行。 二、发行对象及现有股东的优先认购安排 （一）现有股东优先认购安排 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在 同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股 份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量 上限的乘积。 国电康能科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案 4 《公司章程》未明确规定现有股东的优先认购权事宜，公司本 次股票发行前，全部股东均签署自愿放弃本次股票发行认购权的承 诺，自愿放弃本次股票发行的优先认购权，且在审议本次发行方案 的股东大会股权登记日（含当日）前不对外转让所持有的股份。
根据公司最近一期经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 并 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 《 审 计 报 告 》 （ 众 环 审 字 (2017)1160027 号），2016 年 12 月 31 日公司归属于挂牌公司股东净 利润为 48,194,481.41 元，基本每股收益为 0.48 元，归属于挂牌公司 股东的净资产为 181,945,309.01 元，归属于挂牌公司股东的每股净 资产 1.82 元。 本次股票发行价格综合考虑了上述经审计的每股净资产值、宏 观经济环境、公司所处行业、公司目前发展状况、未来成长性、未 来盈利预测等多方面因素，并与发行对象进行充分沟通后确定。
国电康能股份转让 ：---------------------------------------------------------- ----------------------------------
股份转让具体申购份额与报名流程
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股份转让，同花顺、通达信 可认证
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请联系 陈经理 171 7117 5851 （微信同号）
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北京市石景山区城通街26号院2号楼1918-1935室
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个人怎么申购转让股份？
